מעוזחקירות תאגידיות
HEEN

תחומי חקירה

שישה תחומים, סדר עבודה אחד

מה שמשותף לכולם הוא סדר העבודה: שאלה כתובה, שימור לפני איסוף, מקור לכל ממצא, ודוח שאפשר להגיש.

  1. הונאה תאגידית

    מה קרה בתוך החברה, מי ידע, וכמה זה עלה — מתועד ברמה שמחזיקה בבית משפט.

    • שימור ראיות דיגיטליות לפני עימות עם החשוד
    • מיפוי מסלול הכסף בין חשבונות, ספקים וישויות
    • חקירת רקע על ספקים וישויות קשורות
    חקירות פנים, מעילות והפרות אמונים ←

  2. איתור נכסים והון

    פסק דין שווה מה שאפשר לגבות ממנו. אנחנו מוצאים את מה שיש, בשלוש מדינות במקביל.

    • מפת נכסים לפי מדינה, סוג רישום ובעלות
    • חשיפת ישויות מתווכות ובעלות בנאמנות
    • זיהוי העברות סמוכות למועד התביעה
    לאן הכסף הלך, ומה נשאר לגבות ←

  3. בדיקות נאותות ורקע

    לפני השקעה, מיזוג או מינוי בכיר — מי הצד השני באמת, ומה לא נכתב במצגת.

    • בדיקת רקע על מנהלים, בעלי שליטה ונושאי משרה
    • היסטוריה משפטית ורגולטורית בכמה תחומי שיפוט
    • בדיקת סנקציות, PEP ורשימות אכיפה
    עם מי אתם עומדים לחתום ←

  4. מעקב ותצפית

    מה שקורה בפועל, מצולם ומתועד — בגבולות החוק של תחום השיפוט שבו זה נעשה.

    • יומן תצפית עם חותמות זמן ומיקום
    • צילום סטילס ווידאו עם שרשרת ראיות מתועדת
    • אימות מקום מגורים, עיסוק וכלי רכב
    תיעוד שטח קביל, בשלוש יבשות ←

  5. פורנזיקה דיגיטלית

    מה היה על המכשיר, מי נגע בו ומתי — עם שרשרת ראיות שמחזיקה בחקירה נגדית.

    • תמונות דיסק וטלפון עם אימות טביעת אצבע
    • שחזור קבצים, הודעות וגרסאות שנמחקו
    • ניתוח לוגים, הרשאות וגישה חריגה
    מכשירים, לוגים ומה שנמחק ←

  6. תמיכה בליטיגציה

    עבודה מול משרדי עורכי דין: איסוף הראיה, איתור העד, והכנת התיק לפני הדיון.

    • איתור עדים ותיעוד גרסה ראשונית
    • השגת מסמכים ממרשמים בכמה מדינות
    • בדיקת רקע על עדים ומומחים של הצד שכנגד
    ראיות, עדים ותיק שמוכן לאולם ←

לא בטוחים לאיזה תחום זה שייך? רוב הפונים לא יודעים. השיחה הראשונה נועדה לברר ←