הונאה תאגידית
מה קרה בתוך החברה, מי ידע, וכמה זה עלה — מתועד ברמה שמחזיקה בבית משפט.
רוב המעילות לא מתגלות בביקורת. הן מתגלות כשמישהו שם לב לפער קטן — ספק שאף אחד לא זוכר שאישר, חשבונית שחוזרת פעמיים, עובד שלא לוקח חופשה. עד שמגיעים אלינו, הפער הזה כבר בן שנתיים.
אנחנו נכנסים בשקט. חקירת מעילה שנודעת בארגון נגמרת במחיקת ראיות, ולכן השלב הראשון הוא תמיד שימור: תמונות דיסק, לוגים, גיבויי דואר — לפני שמישהו נשאל משהו.
התוצר הוא דוח שאפשר להגיש: כרונולוגיה, מסלול הכסף, מסמכים מסומנים ותצהיר של החוקר שאסף אותם. אנחנו עובדים מול היועץ המשפטי של החברה ומול משרדי עורכי דין חיצוניים, ומעידים כשצריך.
מה מקבלים
שימור ראיות דיגיטליות לפני עימות עם החשוד
מיפוי מסלול הכסף בין חשבונות, ספקים וישויות
חקירת רקע על ספקים וישויות קשורות
ראיונות עובדים מתועדים, בהסכמה ובליווי משפטי
דוח כרונולוגי עם נספחי מסמכים ממוספרים
תצהיר חוקר ועדות מומחה בהליך
שלבי העבודה
שימור
לפני כל שאלה — תפיסת מכשירים, תמונות דיסק ולוגים. ראיה שנמחקה לא חוזרת.
ניתוח
צלב נתונים בין מערכת הנהלת החשבונות, הדואר וההרשאות. הפער מצטייר לפני שיודעים מי.
ראיונות
מהמעגל החיצוני פנימה. החשוד הוא האחרון, ורק כשהמסמכים כבר על השולחן.
דוח
כרונולוגיה, סכומים, נספחים ותצהיר. מסמך שעורך הדין יכול להגיש כמו שהוא.