בדיקות נאותות ורקע
לפני השקעה, מיזוג או מינוי בכיר — מי הצד השני באמת, ומה לא נכתב במצגת.
בדיקת נאותות פיננסית בודקת את המספרים. היא לא בודקת אם המנכ״ל היה צד להליך שהסתיים בפשרה חסויה בסינגפור, ולא אם המשקיע המוביל הוא אותו אדם משתי חברות שקרסו.
אנחנו בודקים אנשים וישויות: היסטוריה משפטית בכמה תחומי שיפוט, רגולציה, סנקציות, בעלות אמיתית, עיתונות מקומית בשפת המקור, ומוניטין אצל מי שעבד איתם קודם.
הדוח אומר גם מה **לא** נמצא, ולמה. "אין ממצא" בתחום שיפוט בלי מרשם ציבורי אינו אותו דבר כמו "אין ממצא" בדלאוור, ומי שקורא את הדוח צריך לדעת להבדיל.
מה מקבלים
בדיקת רקע על מנהלים, בעלי שליטה ונושאי משרה
היסטוריה משפטית ורגולטורית בכמה תחומי שיפוט
בדיקת סנקציות, PEP ורשימות אכיפה
מבנה בעלות אמיתי מאחורי שרשרת ישויות
סקירת עיתונות ומדיה בשפת המקור
דוח מדורג לפי חומרה, עם מה שנבדק ולא נמצא
שלבי העבודה
היקף
מה בדיוק נבדק ובאילו מדינות. היקף לא מוגדר הוא דוח שלא עונה על השאלה.
מרשמים
חברות, בתי משפט, רגולטורים, סנקציות. תיעוד מקור לכל ממצא.
מקורות
מי עבד איתם, מי תבע אותם, ומה כתוב עליהם בעיתונות המקומית.
דירוג
ממצא מול סיכון. לא כל תיק ישן הוא דגל אדום, ולא כל היעדר ממצא הוא אישור.